「犯罪収益移転防止法」に関する記事一覧
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「リユース×テクノロジー」
GMOグローバルサイン、AIでオンライン本人確認「eKYC」開発
市場動向・行政・団体
2019年10月23日
ネットで本人確認完結 昨年10月に古物営業法が、同年11月には犯罪収益移転防止法が改正された。これまで本人確認には利用者の身分証の写しを郵送する必要があったが、改正で利用者の顔と身分証の画像の一致が確認できれば、オンライ...
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「Seminarファイリング」
Seminarファイリング、テロで厳格化の犯収法
古物市場・業者支援
2017年08月29日
200万円以上の買取りに注意 地金商のアプレ（東京都台東区）が7月28日、貴金属買取事業者向けに「犯罪収益移転防止法」に関する説明会を開催した。会場には26人が集まった。買取業務において何をすべきか同社のコンプライアンス...
